Informations pour les actionnaires

Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires

01.04.2021

CARMIGNAC PORTFOLIO
Société d’Investissement à Capital Variable
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 70 409
(la « Sicav »)

Luxembourg, le 1 avril 2021

Cher actionnaire,

Le Conseil d'administration de votre société a l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée générale annuelle de Carmignac Portfolio qui se tiendra le 19 avril 2021 à 15h00 (heure de Luxembourg), au siège social, pour délibérer et voter les points suivants :

ORDRE DU JOUR

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes au 31 décembre 2020.
2. Approuver l'état du patrimoine et l'état des opérations pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2020.
3. Affecter les résultats nets.
4. Donner décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2020.
5. Nominations statutaires :

  • Renouvellement des mandats de M. Carmignac, M. Helderlé, M. Older et M. Michalowski, en qualité d'Administrateurs de la Sicav jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle en 2022.
  • Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, en tant que commissaire aux comptes de la Sicav jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle en 2022.

    6. Jetons de présence.
    7. Questions diverses.

    Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale statutaire et que les décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Le rapport annuel, les décisions et le formulaire de procuration ci-joint sont disponibles sur Internet à l’adresse https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information et sur demande au siège social ou auprès des institutions suivantes :

  • Belgique:
    Espagne:
    France:
    Italie:


    Suisse:
    Autriche:
    Royaume-Uni:
    Suède:
    Irlande:

  • CACEIS Bank, Belgium Branch
    Allfunds Bank
    CACEIS Bank
    la banque correspondante locale, auprès de laquelle vous avez souscrit vos actions, telle que mentionnée dans le « modulo di sottoscrizione »
    CACEIS (Switzerland) SA
    Erste Bank
    Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch
    Mfex
    BNP PARIBAS Fund Services Dublin limited

Au regard et par mesure sanitaire de précaution pour contenir l'épidémie de coronavirus (COVID-19), vous ne pourrez pas assister à cette Assemblée en personne. Au lieu de cela, vous ne pouvez participer qu’en utilisant la procuration jointe.

Par conséquent, veuillez envoyer les procurations avant 16 avril 2021 en version scannée, accompagnée d'une copie de votre carte d'identité ou passeport en cours de validité ou, dans le cas d'une personne morale, d'une liste actualisée des signataires autorisés, en utilisant l'adresse e-mail suivante : lb-domicile@caceis.com et ensuite par courrier postal au Service Domicile, CACEIS Bank, succursale de Luxembourg ("CACEIS BLB"), 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Plusieurs pays européens ont récemment renforcé leurs mesures pour contenir l'épidémie de coronavirus (COVID-19). De ce fait, en raison de ces mesures de confinement, les procurations originales envoyées par vous en tant qu'actionnaire pourraient être reçues avec retard par l'équipe de CACEIS BLB Domicile. Afin d'assurer le suivi et le traitement des votes pour l'assemblée générale, nous vous demandons de nous faire parvenir dans un premier temps la procuration requise en version scannée. L'envoi habituel peut suivre par la poste dans les meilleurs délais. Cette procédure permettra à l'équipe de CACEIS BLB Domicile de recevoir la documentation et, dans la mesure du possible, de la traiter sur la base des versions scannées. Les votes reçus uniquement par courrier électronique seront pris en compte pour l'assemblée générale.

Meilleures salutations,

Le Conseil d'administration
CARMIGNAC PORTFOLIO