Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires

Cher actionnaire,

Le Conseil d'administration de votre société a l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée générale annuelle de Carmignac Portfolio qui se tiendra le 17 avril 2023 à 15h00 (heure de Luxembourg), au siège social, pour délibérer et voter les points suivants :

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes au 31 décembre 2022.
2. Approuver l'état du patrimoine et l'état des opérations pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.
3. Affecter les résultats nets.
4. Donner décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.
5. Nominations statutaires :

• Prise de connaissance de la démission de M. Older en qualité d’administrateur et de Président avec effet au 22 février 2023 ;
  
• Ratification de la cooptation de M. Denham en qualité d’administrateur et de Président avec effet au 22 février 2023, en remplacement de M. Older, démissionnaire ;
  
• Prise de connaissance de la démission de M. Michalowski, en qualité d’administrateur avec effet au 28 février 2023 ;
  
• Renouvellement des mandats de M. Carmignac, M. Helderlé et de M. Denham en qualité d'Administrateurs de la Sicav jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle en 2024 ;
  
• Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, en tant que commissaire aux comptes de la Sicav jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle en 2024.
  
  

6. Jetons de présence.
7. Questions diverses.

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale statutaire et que les décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Le rapport annuel, les décisions et le formulaire de procuration ci-joint sont disponibles sur Internet à l’adresse https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information et sur demande au siège social ou auprès des institutions suivantes :

Si vous souhaitez participer à cette Assemblée, nous vous serions reconnaissants d’en informer la SICAV au moins deux jours avant la date de l’Assemblée.

Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée, nous vous serions reconnaissants de nous retourner une procuration dûment signée, ainsi qu’une copie de votre carte d’identité/passeport en cours de validité ou d’une liste mise à jour des signatures autorisées pour les personnes agissant au nom d’une personne morale, d’abord par email (lb-domicile@caceis.com) puis par courrier à l’attention de Mme Julie Dye-Pellisson, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, d’ici au 14 avril 2023.

Meilleures salutations,

Le Conseil d'administration
CARMIGNAC PORTFOLIO